주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단8길 15-20, 제이엠아이(주) 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 영업보고 감사보고 내부회계관리제도 운영실태보고 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제22기(2019년) 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 주당 50원 예정 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명) 3-1호의안 : 사외이사 김학길 3-2호의안 : 사외이사 정병안 3-3호의안 : 사외이사 최미숙 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 4-1호의안 : 사외이사 김학길 4-2호의안 : 사외이사 정병안 4-3호의안 : 사외이사 최미숙 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(감사위원 포함) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학길 | 1964-04 | 3년 | 신규선임 | - 성균관대학교 경영대학원 - 제27회 세무사시험 합격 - 세무사사무소 대표. |
해당사항 없음 |
| 정병안 | 1950-06 | 3년 | 신규선임 | - 건국대학교 졸업 - 삼성테크윈, 에스케이건설 - ㈜엘피스 대표이사 |
해당사항 없음 |
| 최미숙 | 1963-04 | 3년 | 신규선임 | - 영동대학교 졸업 - 고려대학교 안산병원 - KNA(대학간호 연수원 간호팀장) - 사)가치향상경영연구소 객원연구원 |
해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학길 | 1964-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 성균관대학교 경영대학원 - 제27회 세무사시험 합격 - 세무사사무소 대표. |
| 정병안 | 1950-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 건국대학교 졸업 - 삼성테크윈, 에스케이건설 - ㈜엘피스 대표이사 |
| 최미숙 | 1963-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 영동대학교 졸업 - 고려대학교 안산병원 - KNA(대학간호 연수원 간호팀장) - 사)가치향상경영연구소 객원연구원 |