정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,261 | - 매출액 | 54,807 | |
| - 부채총계 | 12,010 | - 영업이익 | 3,257 | ||
| - 자본금 | 8,374 | - 당기순이익 | 2,374 | ||
| - 자본총계 | 48,251 | *주당순이익(원) | 142 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 71,663 | - 매출액 | 83,265 | |
| - 부채총계 | 16,399 | - 영업이익 | 2,031 | ||
| - 자본금 | 8,374 | - 당기순이익 | 957 | ||
| - 자본총계 | 55,264 | *주당순이익(원) | 57 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 835,606,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명(김학길, 정병안, 최미숙), 감사위원 3명(김학길, 정병안, 최미숙) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제22기(2019년도)재무제표 승인의 건(현금배당:1주당 50원) - 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건 (김학길, 정병안, 최미숙 이상 3명) - 원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원 선임의 건 (김학길, 정병안, 최미숙 이상 3명) - 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-02-26 주주총회소집결의 2020-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-10 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학길 | 1964-04 | 3년 | 신규선임 | - 성균관대학교 경영대학원 - 제27회 세무사시험 합격 - 세무사사무소 대표. |
해당사항 없음 |
| 정병안 | 1950-06 | 3년 | 신규선임 | - 건국대학교 졸업 - 삼성테크윈, 에스케이건설 - ㈜엘피스 대표이사 |
해당사항 없음 |
| 최미숙 | 1963-04 | 3년 | 신규선임 | - 영동대학교 졸업 - 고려대학교 안산병원 - KNA(대학간호 연수원 간호팀장) - 사)가치향상경영연구소 객원연구원 |
해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학길 | 1964-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 성균관대학교 경영대학원 - 제27회 세무사시험 합격 - 세무사사무소 대표. |
| 정병안 | 1950-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 건국대학교 졸업 - 삼성테크윈, 에스케이건설 - ㈜엘피스 대표이사 |
| 최미숙 | 1963-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 영동대학교 졸업 - 고려대학교 안산병원 - KNA(대학간호 연수원 간호팀장) - 사)가치향상경영연구소 객원연구원 |