주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성 동탄면 영천리 122-6, 본사 복지관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 영업보고 감사보고 <부의안건> 제 1호 의안 : 제 11기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(개정법률 반영) 제3호 의안 : 이사 선임(사외이사 포함)의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정수연 | 1972-09-09 | 3 | 재선임 | 한양대 경영대학원 제아엠아이(주) 영업상무 |
제이엠텔레콤(주) 대표이사 | 대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권희철 | 1949-10-15 | 3 | 재선임 | 경남대 북한대학원 효성중공업 근무 보험감독원 부국장 |
현대해상 설산지점장 | 대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김학길 | 1964-04-24 | 3 | 재선임 | 비상근 | 성균관대 경영대학원 27회 세무사 시험 합격 |
김학길 세무사 대표 | 대학원 | 대한민국 |