주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 영천리 122-5, 제이엠아이(주) 건물 복지관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1.영업보고 2.감사보고 <의결사항> 제1호의안: 제14기(2011.1.1~2011.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 - 사내이사 정수연(재선임) 제3-2호의안 - 사외이사 권희철(재선임) 제4호의안 : 감사 선임의 건 제4-1호의안 - 감사 김학길(재선임) 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정수연 | 1972-09-09 | 3년 | 재선임 | 제이엠아이(주) 해외영업상무 |
제이엠티(주)대표이사 | 한양대학교 경영대학원 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권희철 | 1949-10-15 | 3년 | 재선임 | 효성중공업 보험감독국 부국장 |
현대해상 | 경남대학교 북한대학원 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김학길 | 1964-04-24 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 세무사 | 세무사 대표 | 성균관대학교 경영대학원 석사 | 대한민국 |