주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로 63-19, 본사 복지동 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -영업보고 -감사보고 -외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제16기(2013년도) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(송원석) 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(정옥용) - 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송원석 | 1957-05-01 | 3 | 신규선임 | 아남전자 | 제이엠티(주)관리이사 | 선인고 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정옥용 | 1943-12-14 | 3 | 신규선임 | 미원(주) 서울시 공무원역임 |
- | 이화여대사범대학부속고 | 대한민국 |