주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로 63-19, 제이엠티(주) 복지동 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호의안 : 제19기(2016년) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 : 사내이사 송원석 선임의 건 2-2호의안 : 사외이사 정옥용 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 3-1호의안 : 감사 김학길 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송원석 | 1957-05 | 3년 | 재선임 | 아남전자 현) 제이엠티(주) 관리이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정옥용 | 1943-12 | 3년 | 재선임 | 미원(주) 서울시 공무원역임 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학길 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 세무사 |