정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,157 | - 매출액 | 99,569 | |
| - 부채총계 | 18,205 | - 영업이익 | 1,922 | ||
| - 자본금 | 8,374 | - 당기순이익 | 3,991 | ||
| - 자본총계 | 41,952 | *주당순이익(원) | 239 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 56,964 | - 매출액 | 96,454 | |
| - 부채총계 | 19,760 | - 영업이익 | 830 | ||
| - 자본금 | 8,374 | - 당기순이익 | 722 | ||
| - 자본총계 | 37,204 | *주당순이익(원) | 43 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(송원석) 사외이사 1명(정옥용) 비상근감사 1명(김학길) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제19기(2016년도) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 : 사내이사 송원석 선임의 건 - 원안대로 승인 2-2호의안 : 사외이사 정옥용 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호의안 : 감사 김학길 선임의 건 -원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-02-28 주주총회소집결의 2017-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송원석 | 1957-05 | 3년 | 재선임 | 아남전자 현) 제이엠티(주) 관리이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정옥용 | 1943-12 | 3년 | 재선임 | 미원(주) 서울시 공무원역임 |
해당 사항 없음. |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학길 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 세무사 |