주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-25 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 창원시 성산구 웅남로 767 이엠코리아(주) 창원사업장 본관 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 제12기 영업보고 및 감사보고 [부의안건] 제1호의안:제12기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호의안:정관일부 변경의 건(목적추가) 제3호의안:이사 선임의 건 - 제3-1호의안: 사내이사(강삼수) 선임의 건 - 제3-2호의안: 사외이사(유태언) 선임의 건 제4호의안:이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강삼수 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | -전: 동우정밀 대표이사 -현: 이엠코리아(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유태언 | 1963-04 | 3년 | 재선임 | -전:동아대학교 경영대학 외래교수 신용보증기금 신보경영지원단 지도위원 -현:WIN경영정보컨설팅(주) 대표이사 |
WIN경영정보컨설팅(주)대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -기계설비 공사업 -가스시설 공사업 |
신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |