정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 162,658 | - 매출액 | 110,473 | |
| - 부채총계 | 101,787 | - 영업이익 | 2,826 | ||
| - 자본금 | 10,707 | - 당기순이익 | 640 | ||
| - 자본총계 | 60,871 | *주당순이익(원) | 30 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 168,213 | - 매출액 | 111,420 | |
| - 부채총계 | 105,095 | - 영업이익 | 4,585 | ||
| - 자본금 | 10,707 | - 당기순이익 | 2,172 | ||
| - 자본총계 | 63,118 | *주당순이익(원) | 67 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호의안:제12기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ----->원안대로 승인 -제2호의안:정관일부 변경의 건 (사업목적 추가) ----->원안대로 승인 -제3호의안:이사선임의 건(2명) 제3-1호의안:사내이사(강삼수) 선임의 건 ----->원안대로 승인 제3-2호의안:사외이사(유태언) 선임의 건 ----->원안대로 승인 -제4호의안:이사 보수한도액 승인의 건 ----->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-17 감사보고서 제출 2015-03-10 주주총회소집공고 2015-03-05 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강삼수 | 1960-08 | 3 | 재선임 | -전: 동우정밀 대표 -현: 이엠코리아(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유태언 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | -전: 동아대학교 경영대학 외래교수 -현: WIN경영정보컨설팅(주) 대표이사 |
WIN경영정보컨설팅(주) 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기계설비 공사업, 가스시설 공사업 | 신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |