주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시정각 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 웅남로 767 이엠코리아(주) 창원사업장 본관 1층 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] * 제13기 영업보고 및 감사보고 [부의안건] *제1호의안:제13기 연결및별도재무제표 승인의 건 *제2호의안:정관일부 변경의 건 (목적삭제-분할신설회사의 영위사업 제외) *제3호의안:이사 선임의 건 - 제3-1호의안: 사내이사(유한식) 선임의 건 - 제3-2호의안: 사외이사(정희성) 선임의 건 - 제3-3호의안: 사외이사(노문욱) 선임의 건 *제4호의안:감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호의안: 감사위원(유태언) 선임의 건 - 제4-2호의안: 감사위원(노문욱) 선임의 건 - 제4-3호의안: 감사위원(정희성) 선임의 건 *제5호의안:이사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 당회사는 2016년 3월 29일에 개최되는 제13기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유한식 | 1952-05 | 3년 | 재선임 | - 전: 기아중공업(주) 상무이사및 기술연구소장 (주)현대위아 상무이사 및 기술연구소장 현대DYMOS(주) 상무이사 및 기술연구소장 - 현: 이엠코리아(주) 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정희성 | 1952-10 | 3 | 신규선임 | -전:육군본부인사관리처장 육군부사관학교 학교장 육군본부 정책연구원 전주기전대학 군사학 교수 - 현:재)육군부사관학교 발전기금 이사장 |
- |
| 노문욱 | 1961-05 | 3 | 재선임 | -전:(주)동구약품영업소장 (주)현대DSF 식품팀장 -현:메디하트내과행정실장 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유태언 | 1963-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 전: 경남정보대 경영정보계열겸임교수 동아대학교 경영대학 외래교수 중소기업청 기술혁신개발사업 평가위원 중소기업진흥공단 경영지도 위원 신용보증기금 신보경영지원단 지도위원 - 현: WIN경영정보컨설팅(주) 대표이사 |
| 노문욱 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -전:(주)동구약품영업소장 (주)현대DSF 식품팀장 -현:메디하트내과행정실장 |
| 정희성 | 1952-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -전:육군본부인사관리처장 육군부사관학교 학교장 육군본부 정책연구원 전주기전대학 군사학 교수 - 현:재)육군부사관학교 발전기금 이사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | -신재생에너지 관련사업 -수소플랜트및 수소스테이션 관련사업 -수소연료전지 관련사업 -수소압축,저장,수송관련사업 -태양광발전 관련사업 -풍력발전 관련사업 -수처리 관련사업 -환경 관련사업 -음식물 및 유기성폐기물 처리장치 제작업 -가스시설 공사업 |
2016년 1월 1일자로 환경에너지사업부문을 물적분할함에 따른 분할신설회사의 영위사업을 목적사업에서 제외함. | |