정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 160,345 | - 매출액 | 105,186 | |
| - 부채총계 | 102,131 | - 영업이익 | 2,246 | ||
| - 자본금 | 10,707 | - 당기순이익 | -125 | ||
| - 자본총계 | 58,214 | *주당순이익(원) | -6 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 167,258 | - 매출액 | 106,195 | |
| - 부채총계 | 105,027 | - 영업이익 | 4,208 | ||
| - 자본금 | 10,707 | - 당기순이익 | 1,645 | ||
| - 자본총계 | 62,231 | *주당순이익(원) | 39 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임, 사외이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호의안:제13기 별도 및 연결 재무 제표 승인의 건 --->원안대로 승인 -제2호의안:정관일부 변경의 건 (사업목적 삭제) --->원안대로 승인 -제3호의안:이사선임의 건 *제3-1호:사내이사(유한식)선임의 건 --->원안대로 승인 *제3-2호:사외이사(정희성)선임의 건 --->원안대로 승인 *제3-3호:사외이사(노문욱)선임의 건 --->원안대로 승인 -제4호의안:감사위원회 위원선임의 건 *제4-1호:감사위원회 위원(유태언) 선임의 건 --->원안대로 승인 *제4-2호:감사위원회 위원(노문욱) 선임의 건 --->원안대로 승인 *제4-3호:감사위원회 위원(정희성) 선임의 건 --->원안대로 승인 -제5호의안:이사 보수한도액 승인의 건 --->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-04 주주총회소집결의 2016-03-07 주주총회소집공고 2016-03-08 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유한식 | 1952-05 | 3 | 재선임 | - 전: 기아중공업(주) 상무이사및 기술연구소장 (주)현대위아 상무이사 및 기술연구소 장 현대DYMOS(주) 상무이사 및 기술연구소장 - 현: 이엠코리아(주) 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정희성 | 1952-10 | 3 | 신규선임 | -전:육군본부인사관리처장 육군부사관학교 학교장 육군본부 정책연구원 전주기전대학 군사학 교수 - 현:재)육군부사관학교 발전기금 이사장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노문욱 | 1961-05 | 3 | 재선임 | -전:(주)동구약품영업소장 (주)현대DSF 식품팀장 -현:메디하트내과행정실장 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유태언 | 1963-04 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 전: 경남정보대 경영정보계열겸임교수 동아대학교 경영대학 외래교수 중소기업청 기술혁신개발사업 평가위원 중소기업진흥공단 경영지도 위원 신용보증기금 신보경영지원단 지도위원 - 현: WIN경영정보컨설팅(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노문욱 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -전:(주)동구약품영업소장 (주)현대DSF 식품팀장 -현:메디하트내과행정실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정희성 | 1952-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -전:육군본부인사관리처장 육군부사관학교 학교장 육군본부 정책연구원 전주기전대학 군사학 교수 - 현:재)육군부사관학교 발전기금 이사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | -신재생에너지 관련사업 -수소플랜트및 수소스테이션 관련사업 -수소연료전지 관련사업 -수소압축,저장,수송관련사업 -태양광발전 관련사업 -풍력발전 관련사업 -수처리 관련사업 -환경 관련사업 -음식물 및 유기성폐기물 처리장치 제작업 -가스시설 공사업 |
2016년 1월 1일자로 환경에너지사업부문을 물적분할함에 따른 분할신설회사에서 영위랄 목적사업을 제외함 | |