정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-03-22 | |
| 3. 정정사유 | 사내이사 및 사외이사 선임 세부내역 누락 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| -이사선임 세부내역 -사외이사선임 세부내역 |
- | 세부내역 추가 세부내역 추가 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 169,524 | - 매출액 | 87,220 | |
| - 부채총계 | 91,358 | - 영업이익 | 4,929 | ||
| - 자본금 | 16,057 | - 당기순이익 | 1,161 | ||
| - 자본총계 | 78,165 | *주당순이익(원) | 55 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 197,029 | - 매출액 | 104,620 | |
| - 부채총계 | 118,901 | - 영업이익 | -276 | ||
| - 자본금 | 16,057 | - 당기순이익 | -2,433 | ||
| - 자본총계 | 78,127 | *주당순이익(원) | -89 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호의안:제15기 별도 및 연결 재무 제표 승인의 건 --->원안대로 승인 *제2호의안:이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사(강삼수) 선임의 건--->원안대로 승인 사내이사(김동호) 선임의 건--->원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 사외이사(유태언) 선임의 건--->원안대로 승인 -제3호의안:이사 보수한도액 승인의 건 --->원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-12 감사보고서 제출 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-03-02 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강삼수 | 1960-08 | 3 | 재선임 | <학력> 창원대 산업대학원 최고경영자과정 <경력> - 전: 동우정밀 대표 - 현: 이엠코리아(주) 대표이사 이엠솔루션(주) 대표이사 |
| 김동호 | 1961-08 | 3 | 재선임 | <학력> 방송통신고등학교 졸업 <경력> - 전: 세진산업(주) 공장장 동우정밀 공장장 - 현: 이엠코리아(주) 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유태언 | 1963-04 | 3 | 재선임 | <학력> 동아대 대학원 경영학박사(회계학전공) <경력> - 전: 경남정보대학 경영정보계열 겸임교수 중소기업청 기술혁신개발사업 평가위원 중소기업진흥공단 경영지도 위원 동아대 경영대학 겸임교수(회계학) 신용보증기금 신보경영지원단 지도위원 - 현: 부산지방법원동부지원 민사조정위원 |
WIN경영정보컨설팅(주) 대표이사 |