주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 정각 | ||
| 2. 장소 | 창원시 성산구 웅남로 767번길 이엠코리아(주) 창원사업장 본관 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ①내부회계관리제도 운영실태 보고 ②감사위원회의 감사보고 ③영업보고 [부의안건] 제1호 의안: 제16기 연결및별도 재무상태표, 포괄손 익계산서및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (전자증권법 반영등) 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안:사내이사(신동웅) 선임의 건 - 제3-2호 의안:사외이사(유태언) 선임의 건 - 제3-3호 의안:사외이사(정희성) 선임의 건 - 제3-4호 의안:사외이사(노문욱) 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안:감사위원회위원(유태언) 선임의 건 - 제4-2호 의안:감사위원회위원(정희성) 선임의 건 - 제4-3호 의안:감사위원회위원(노문욱) 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동웅 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 전:에너지관리공단 에너지협력이사 한국남동발전 이사 창원대학교 경영경제연구소 특별연구원 창원대학교 경여학부 경영학과 겸임교수 한국주택진단협동조합 이사장 현:이엠솔루션(주) 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유태언 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 전:경남정보대학 경영정보 계열 겸임교수 중소기업청 기술혁신개 발사업 평가위원 중소기업진흥공단 경영 지도 위원 신용보증기금 신보경영 지원단 지도위원 부산지방법원동부지원 민사조정위원 현:동아대 경영대학 겸임 교수(회계학) |
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| 정희성 | 1952-10 | 3 | 재선임 | 전:육군본부 인사관리처장 육군부사관학교 학교장 육군본부 정책연구원 전주기전대학 군사학 교수 현:재)육군부사관학교 발 전기금 이사장 |
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| 노문욱 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 전:(주)동구약품 영업소장 (주)현대DSF 식품팀장 현:메디하트내과 행정실장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유태언 | 1963-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전:경남정보대학 경영정보계열 겸 임교수 중소기업청 기술혁신개발사업 평가위원 중소기업진흥공단 경영지도 위 원 신용보증기금 신보경영지원단 지도위원 부산지방법원동부지원 민사조 정위원 현:동아대 경영대학 겸임교수 (회계학) |
| 정희성 | 1952-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전:육군본부 인사관리처장 육군부사관학교 학교장 육군본부 정책연구원 전주기전대학 군사학교수 현:재)육군부사관학교 발전기금 이사장 |
| 노문욱 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전:(주)동구약품 영업소장 (주)현대DSF 식품팀장 현:메디하트내과 행정실장 |