정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 158,898 | - 매출액 | 100,232 | |
| - 부채총계 | 66,858 | - 영업이익 | 4,197 | ||
| - 자본금 | 18,166 | - 당기순이익 | 2,252 | ||
| - 자본총계 | 92,039 | *주당순이익(원) | 63 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 181,941 | - 매출액 | 107,484 | |
| - 부채총계 | 94,879 | - 영업이익 | -1,344 | ||
| - 자본금 | 18,166 | - 당기순이익 | -2,725 | ||
| - 자본총계 | 87,061 | *주당순이익(원) | -66 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사3명, 감사위원3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호의안: 제16기 별도 및 연결 재무 제표 승인의 건--->원안대로 승인 -제2호의안: 정관 일부 변경의 건(전자 증권법 반영등)--->원안대로 승인 -제3호의안: 이사의 선임의 건 *제3-1호 의안: 사내이사(신동웅) 선 임의 건---> 부결 *제3-2호 의안: 사외이사(유태언) 선 임의 건--->원안대로 승인 *제3-3호 의안: 사외이사(정희성) 선 임의 건---> 원안대로 승인 *제3-4호 의안: 사외이사(노문욱) 선 임의 건---> 원안대로 승인 -제4호의안: 감사위원회위원 선임의 건 *제4-1호 의안: 감사위원회 위원(유태 언) 선임의 건---> 원안대로 승인 *제4-2호 의안: 감사위원회 위원(정희 성) 선임의 건---> 원안대로 승인 *제4-3호 의안: 감사위원회 위원(노문 욱) 선임의 건---> 원안대로 승인 -제5호의안: 이사보수한도액 승인의 건 ---> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-02-21 주주총회소집결의 2019-02-26 주주총회소집공고 2019-03-13 감사보고서 제출 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유태언 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | <학력>동아대 대학원 경영학 박사(회계학전공) <경력> - 전:경남정보대학 경영정보계열겸임교수 중소기업청 기술혁신개발사업평가위원 중소기업진흥공단 경영지도위원 신용보증기금 신보경영지원단지도위원 부산지방법원동부지원 민사조정위원 - 현:동아대 경영대학 겸임교수(회계학) |
- |
| 노문욱 | 1961-05 | 3 | 재선임 | <학력>계명대학교 영어영문학과졸업 <경력> -전:(주)동구약품 영업소장 (주)현대DSF 식품팀장 -현:메디하트내과 행정실장 |
- |
| 정희성 | 1952-10 | 3 | 재선임 | <학력>전남대 경영대학원 졸업 <경력> - 전:육군본부 인사관리처장 육군부사관학교 학교장 육군본부 정책연구원 전주기전대학 군사학 교수 - 현:재)육군부사관학교 발전기금이사장 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유태언 | 1963-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | <학력>동아대 대학원 경영학 박사(회계학전공) <경력> - 전:경남정보대학 경영정보계열겸임교수 중소기업청 기술혁신개발사업평가위원 중소기업진흥공단 경영지도위원 신용보증기금 신보경영지원단지도위원 부산지방법원동부지원 민사조정위원 - 현:동아대 경영대학 겸임교수(회계학 |
| 노문욱 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | <학력>계명대학교 영어영문학과졸업 <경력> -전:(주)동구약품 영업소장 (주)현대DSF 식품팀장 -현:메디하트내과 행정실장 |
| 정희성 | 1952-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | <학력>전남대 경영대학원 졸업 <경력> - 전:육군본부 인사관리처장 육군부사관학교 학교장 육군본부 정책연구원 전주기전대학 군사학 교수 - 현:재)육군부사관학교 발전기금이사장 |