주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 수인로47(본사 3층 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 안건 : 제 17 기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 안건 : 이사 선임의 건 (사내이사후보 : 안종영, 박성길) 제2-1호 의안 : 사내이사 안종영 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박성길 선임의 건 제3호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위장권유제도를 제16기 정기주주총회부터 활용하기로 결의 하였습니다. -상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안종영 | 1965-11 | 3년 | 재선임 | 아주대학교 대학원 석사 現 웨이브일렉트로닉스 전무 |
| 박성길 | 1968-10 | 3년 | 재선임 | 한국과학기술원 박사 現 웨이브일렉트로닉스 상무 |