주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 수인로 47(서둔동) 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 나) 부의안건 1) 제1호 안건 : 제18기(2016.1.1~2016.12.31) 연결/별도재무제표 승인의 건 2) 제2호 안건 : 정관 일부 개정의 건 3) 제3호 안건 : 이사 선임의 건 4) 제4호 안건 : 이사 보수 한도 승인의 건 5) 제5호 안건 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위장권유제도를 제16기 정기주주총회부터 활용하기로 결의 하였습니다. -상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동우 | 1966-05 | 3년 | 재선임 | KAIST 대학원 석사 졸업 現) 웨이브일렉트로닉스 연구위원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 무형재산권 임대업 - 기술관련 용역제공, 서비스 및 Know-How의 판매·임대업 |
사업목적 다각화에 따른 업종 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |