주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 수인로 47(서둔동) 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항:영업보고, 감사의 감사보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제19기(2017.1.1~2017.12.31) 연결/별도 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 박천석 선임의 건 제3호의안 : 감사 양영구 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박천석 | 1960-09 | 3년 | 재선임 | 한국과학기술원 전기전자 박사 현 성균관대학교 정보통신대학 교수 현 (주)웨이브일렉트로닉스 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양영구 | 1969-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 포항공대 전기전자공학 박사 현 성균관대학교 정보통신대학 교수 |