주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 215 (상대원동, 금강펜테리움IT타워) B동 6층 본사회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 21기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 및 현금배당 포함) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 조동일 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 정민섭 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 유원준 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정민섭 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | - 동양증권㈜ IPO팀, 기업분석팀, M&A팀 - 동양증권㈜ Global Corporate Finance팀장 - 한화투자증권㈜ 투자금융본부 부장 - 유안타증권㈜ IB사업부문 ECM/M&A팀장 - (현) 헬리오스프라이빗에쿼티㈜ 부대표 |
| 유원준 | 1991-12 | 3 | 신규선임 | - 삼정KPMG BCS-ICG 컨설턴트 - Looxent Inc. 컨설턴트 - Melon Partners 차장 - Socius 차장 - (현) 헬리오스프라이빗에쿼티㈜ 부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조동일 | 1958-06 | 3 | 신규선임 | - 미국 MIT 기계공학과 공학박사 - 미국 프린스톤대학교 기계항공우주공학과 조교수 - (현) 서울대학교 전기 정보공학부 교수 - (현) 서울대학교 생체 모방로봇연구센터 센터장 - (현) 국제자동제어연맹 President_Elect |
주성엔지니어링(주) (사외이사) |