정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 266,231 | - 매출액 | 143,763 | |
| - 부채총계 | 44,128 | - 영업이익 | 33,744 | ||
| - 자본금 | 8,272 | - 당기순이익 | 24,409 | ||
| - 자본총계 | 222,102 | *주당순이익(원) | 1,777 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 261,725 | - 매출액 | 144,670 | |
| - 부채총계 | 39,149 | - 영업이익 | 37,517 | ||
| - 자본금 | 8,272 | - 당기순이익 | 30,085 | ||
| - 자본총계 | 222,575 | *주당순이익(원) | 2,202 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,162,330,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명, 기타비상무이사2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제21기제무재표 승인의건 (연결재무제표 및 현금배당 포함) ※ 현금배당 : 주당 200원 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사외이사 조동일 제2-2호 기타비상무이사 정민섭 제2-3호 기타비상무이사 유원준 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급될 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 주주총회소집결의 2021-12-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정민섭 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | - 동양증권㈜ IPO팀, 기업분석팀, M&A팀 - 동양증권㈜ Global Corporate Finance팀장 - 한화투자증권㈜ 투자금융본부 부장 - 유안타증권㈜ IB사업부문 ECM/M&A팀장 - (현) 헬리오스프라이빗에쿼티㈜ 부대표 |
| 유원준 | 1991-12 | 3 | 신규선임 | - 삼정KPMG BCS-ICG 컨설턴트 - Looxent Inc. 컨설턴트 - Melon Partners 차장 - Socius 차장 - (현) 헬리오스프라이빗에쿼티㈜ 부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조동일 | 1958-06 | 3 | 신규선임 | - 미국 MIT 기계공학과 공학박사 - 미국 프린스톤대학교 기계항공우주공학과 조교수 - (현) 서울대학교 전기 정보공학부 교수 - (현) 서울대학교 생체 모방로봇연구센터 센터장 - (현) 국제자동제어연맹 President_Elect |
주성엔지니어링(주) (사외이사) |