주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26 (금토동) 지하 1층 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 22기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 및 현금배당 포함) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정영배 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 윤동일 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김양수 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영배 | 1961-07 | 3 | 재선임 | - 모토로라코리아 근무 - 동준엔지니어링 대표 - 현) (주)아이에스시 이사/회장 - 현) 성남상공회의소 회장 |
| 윤동일 | 1978-08 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학과 경영학사 - KAIST 금융MBA 경영석사 - 삼일회계법인 공인회계사 - 산업은행 PE실 팀장 - 현) 헬리오스프라이빗에쿼티㈜ 부대표 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김양수 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 상근 | - 국세청 근무 - 김양수세무회계사무소 세무사 - 현) 세무법인 동인 세무사 |