정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-02-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-02-12 | |
| 3. 정정사유 | 사업목적 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사업목적 변경 세부내역 - 사업목적 추가 |
- 지능형, 산업용 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조, 판매업 - 자동차용 장비 및 부품의 제조, 판매업 - 식물공장 설비 및 부품의 제조, 판매업 - 식물공장 설립 투자 및 운영업 - 농산물의 생산, 유통, 가공, 판매업 - 농업용 원료, 약재, 미생물 등의 연구 및 개발업 - 신기술 관련 개발, 투자, 관리 운영사업 |
- 지능형, 산업용 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조, 판매업 - 자동차용 장비 및 부품의 제조, 판매업 - 식물공장 설비 및 부품의 제조, 판매업 - 식물공장 설립 투자 및 운영업 - 농산물의 생산, 유통, 가공, 판매업 - 농업용 원료, 약재, 미생물 등의 연구 및 개발업 - 신기술 관련 개발, 투자, 관리 운영사업 - 4차산업 관련 RF-ID, IOT, AR/VR 제품·부품 및 시스템 제조 판매업 - 디지털 비즈니스 모델, 디지털 교육, 지식관리 시스템 관련 사업 - E-건강 및 E-의료 관련 사업 - 고령화 친화 사업 (Well-Aging 사업) - Big-Data, 클라우드 시스템, 웹 분석, 소셜미디어 관련 사업 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-26 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 215 (상대원동, 금강펜테리움IT타워) B동 6층 본사회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 17기 (2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 및 현금/주식배당 포함) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-02-12 주주총회소집결의 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 지능형, 산업용 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조, 판매업 - 자동차용 장비 및 부품의 제조, 판매업 - 식물공장 설비 및 부품의 제조, 판매업 - 식물공장 설립 투자 및 운영업 - 농산물의 생산, 유통, 가공, 판매업 - 농업용 원료, 약재, 미생물 등의 연구 및 개발업 - 신기술 관련 개발, 투자, 관리 운영사업 - 4차산업 관련 RF-ID, IOT, AR/VR 제품·부품 및 시스템 제조 판매업 - 디지털 비즈니스 모델, 디지털 교육, 지식 관리 시스템 관련 사업 - E-건강 및 E-의료 관련 사업 - 고령화 친화 사업 (Well-Aging 사업) - Big-Data, 클라우드 시스템, 웹 분석, 소셜 미디어 관련 사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |