주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 215 (상대원동, 금강펜테리움IT타워) B동 6층 본사회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 18기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 및 현금/주식배당 포함) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 이의훈 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이의훈 | 1958-12 | 3 | 재선임 | - KAIST IT 경영학과 학과장 - 한국정보 통신대학교 경영학부장 - 현) KAIST 경영과학과 교수 |
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