주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청원군 옥산면 남촌리 1113-6 미래나노텍(주) 1층 식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제9기 (2010.1.1 ~ 2010.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제4호 의안 : 정관변경의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김철영 | 1964-09-20 | 3년 | 재선임 | 삼성SDI중앙연구소 | 미래나노텍(주) 대표이사 | 광운대학교 전자계산학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임대호 | 1950-07-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 舊 동원증권 | 미래나노텍(주) 감사 | 경희대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 이차전지 소재의 제조 및 판매업 - 정밀화학소재 제조 및 판매업 - 바이오센서의 개발, 생산 및 판매업 - 컴퓨터 입력장치 제조 및 판매업 |
사업목적의 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |