주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청원군 옥산면 남촌리 1113-6 미래나노텍(주) 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제10기(2011.1.1 ~ 2011.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (2-1호 의안: 김상묵 사내이사 선임의 건 2-2호 의안: 박규철 사외이사 선임의 건) 제3호 의안 : 정관변경의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상묵 | 1965-07-18 | 3년 | 재선임 | 삼성SDI 연구소 | 미래나노텍(주) 이사 | 성균관대학교 화학공학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박규철 | 1948-04-06 | 3년 | 재선임 | SKC Europe 현지법인장 | 미래나노텍(주) 사외이사 | 전남대학교 상학과 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 플라스틱 필름, 시트 및 판의 제조 가공 및 판매업 - 조명장치 관련 제품의 제조 및 판매업 |
신규사업 매출 가시화에 따른 추가 및 보완 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |