정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 271,055 | -매출액 | 257,482 | |
| -부채총계 | 95,232 | -영업이익 | 14,828 | |
| -자본금 | 11,645 | -당기순이익 | 10,359 | |
| -자본총계 | 175,823 | *주당순이익(원) | 438 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 60 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,418,922,480 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.09 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사선임 : 김상묵 (재선임) 사외이사선임 : 박규철 (재선임) |
|||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | 0 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 (원안대로 가결) 제2호 의안 : 이사선임의 건 (2-1호 의안: 김상묵 사내이사 선임의 건 2-2호 의안: 박규철 사외이사 선임의 건) (원안대로 가결) 제3호 의안 : 정관변경의 건 (원안대로 가결) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) |
|||
| 5. 주주총회일자 | 2012-03-29 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 영업보고, 감사보고 및 우선주 90만주 이익소각보고 진행완료 | |||
| ※관련공시 | 2012.02.29 주주총회 소집결의 2012.03.13 주주총회 소집공고 |
|||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상묵 | 1965-07-18 | 3년 | 재선임 | 삼성SDI연구소 | 미래나노텍(주) 이사 | 성균관대학교 화학공학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박규철 | 1948-04-06 | 3년 | 재선임 | SKC Europe 현지법인장 | 미래나노텍(주) 사외이사 | 전남대학교 상학과 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 플라스틱 필름, 시트 및 판의 제조 가공 및 판매업 - 조명장치 관련 제품의 제조 및 판매업 |
신규사업 매출 가시화에 따른 추가 및 보완 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |