주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청원군 옥산면 남촌리 1113-6 미래나노텍(주) 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2012.1.1~2012.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 포함) 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 김승천 선임의 건) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2013.02.20 현금배당결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김승천 | 1964-06-16 | 3 | 재선임 | 제일은행 | 미래나노텍(주)이사 | Macquarie대학 언어학 석사 | 대한민국 |