정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 321,952 | - 매출액 | 250,585 | |
| - 부채총계 | 137,688 | - 영업이익 | 2,019 | ||
| - 자본금 | 11,645 | - 당기순이익 | 1,656 | ||
| - 자본총계 | 184,264 | *주당순이익(원) | 75 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 341,727 | - 매출액 | 278,883 | |
| - 부채총계 | 160,123 | - 영업이익 | -9,242 | ||
| - 자본금 | 11,645 | - 당기순이익 | -5,376 | ||
| - 자본총계 | 181,604 | *주당순이익(원) | -119 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명: 김철영 이사(재선임) 상근감사 1명: 임대호 감사(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제 12기(2013.01.01~2013. 12.31) 연결 및 별도 재무 제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사선임의 건 (상근이사 1명 선임) 제2-1호 의안: 사내이사 김철영 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제3호 의안: 감사선임의 건 (상근감사 1명 선임) 제3-1호 의안: 상근감사 임대호 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도승인의 건 (40억) → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도승인의 건 (2억) → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-02-28 주주총회소집결의 2014-03-19 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김철영 | 1964-09-20 | 3년 | 재선임 | 삼성SDI 중앙연구소 |
미래나노텍(주) 대표이사 |
고려대학교 공과대학원 미세소자공학 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임대호 | 1950-07-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 舊 동원증권 | 미래나노텍 (주) 감사 |
경희대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |