정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 264,684 | - 매출액 | 201,804 | |
| - 부채총계 | 123,295 | - 영업이익 | -29,098 | ||
| - 자본금 | 11,645 | - 당기순이익 | -42,559 | ||
| - 자본총계 | 141,388 | *주당순이익(원) | -1,948 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 273,884 | - 매출액 | 223,070 | |
| - 부채총계 | 134,557 | - 영업이익 | -32,220 | ||
| - 자본금 | 11,645 | - 당기순이익 | -42,946 | ||
| - 자본총계 | 139,327 | *주당순이익(원) | -1,822 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 (2) 부의안건 제1호 의안: 제13기(2014.01.01~2014.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김상묵 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사외이사 박규철 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도승인의 건(40억) → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도승인의 건(2억) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-18 주주총회소집공고 2015-02-27 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상묵 | 1965-07 | 3년 | 재선임 | 삼성SDI연구소 미래나노텍(주) 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박규철 | 1948-04 | 3년 | 재선임 | SKC Europe 현지법인장 미래나노텍(주) 사외이사 |
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