주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16 미래나노텍(주) 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2016.01.01~2016.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김철영 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 안영만 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 송병두 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도승인의 건(40억) 제5호 의안 : 감사 보수한도승인의 건(2억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철영 | 1964-09 | 3년 | 재선임 | 삼성SDI 現미래나노텍(주) 대표이사 |
| 안영만 | 1960-10 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자 現미래나노텍(주) Display 사업본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송병두 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 디아이비젼 대표이사 |