정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 249,131 | - 매출액 | 203,834 | |
| - 부채총계 | 100,737 | - 영업이익 | 11,949 | ||
| - 자본금 | 11,645 | - 당기순이익 | 3,622 | ||
| - 자본총계 | 148,395 | *주당순이익(원) | 172 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 298,437 | - 매출액 | 314,545 | |
| - 부채총계 | 147,555 | - 영업이익 | 12,775 | ||
| - 자본금 | 11,645 | - 당기순이익 | -892 | ||
| - 자본총계 | 150,883 | *주당순이익(원) | 49 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 (2) 부의안건 제1호 의안: 제15기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호: 사내이사 김철영 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호: 사내이사 안영만 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 송병두 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도승인의 건 (40억) → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도승인의 건 (2억) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-02-28 주주총회소집결의 2017-03-13 주주총회소집공고 2017-03-20 주주총회소집공고 2017-03-13 참고서류 2017-03-20 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철영 | 1964-09 | 3년 | 재선임 | 삼성SDI 現 미래나노텍(주) 대표이사 |
| 안영만 | 1960-10 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자 現 미래나노텍(주) Display 사업본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송병두 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 미래광학기연 이사 디아이비젼 대표이사 |