주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16 미래나노텍(주) 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2017.01.01~2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 사외이사 이정우 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도승인의 건(40억) 제4호 의안 : 감사 보수한도승인의 건(2억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정우 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 신한은행 PB센터 호원대학교 경영학부 겸임교수 |
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