주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 정의로8길 9(문정동,에이제이빌딩) 2층 청남홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고안건 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 2.부의안건 1) 제16기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 정관 일부 개정의 건 - 사업목적추가 - 제37조 이사회의 구성과 소집내용변경 3) 이사 선임의 건 - 사내이사 : 2명 4) 이사 보수한도 승인의 건 5) 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 외부감사인 선임관련 사항은 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의 3 ④ (회사는 제1항에 따라 증권선물위원회로부터 지정받은 감사인을 지정 사업연도 이후 최초로 도래하는 사업연도의 감사인으로 선임할 수 없다)의 법률에 따라 감사인을 변경함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현우 | 1961-07 | 1 | 신규선임 | 前 (주)이엔테크놀러지 CFO 前 (주)에이치아이 CFO 前 AJ셀카(주) 대표이사 現 AJ네트웍스(주) 파렛고부문총괄본부장 |
| 손삼달 | 1966-03 | 2 | 신규선임 | 前 디비프로퍼티어드바이저스코리아 이사 現 AJ네트웍스(주) 자크로부문총괄본부장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 물류사업 및 물류관련 부대사업 - 지게차등 하역운반기기 및 그외 물류기기 대 여에 관한 사업 - 지게차등 하역운반기기 및 그외 물류기기 종 합정비서비스업 - 건설기계정비업 - 건설기계부품 제조 및 재생, 수리 - 파렛트, 컨테이너 및 각종 수납용기 상자의 제작업, 수리업, 판매업 및 무역업 - 파렛트, 컨테이너 및 각종 수납용기 상자의 임대업 및 서비스, 보관업, 선적업, 하역업 - 이동식가옥 및 플레폼, 칸막이 및 건축물 조 립세트 임대업, 수리업, 판매업 - 식당 및 음식물 조달 서비스업, 간이식당업, 음식준비업, 음식준비조달업 - 각 호의 임대정보제공업, 보수업, 유지관리업 , 부품재생업 - 위의 각호에 관련된 부대사업 일체 |
지게차렌탈사업추가로 인한 목적추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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