정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-04-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016.03.30 | |
| 3. 정정사유 | 기재오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사인 감사위원 | 2 | 0 |
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | 0 |
| 당사는 감사위원회를 설치하지 않고 상근감사(1명)를 두고 있습니다. |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 16기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,725,200 | - 매출액 | 1,055,581 | |
| - 부채총계 | 1,327,188 | - 영업이익 | 74,259 | ||
| - 자본금 | 46,822 | - 당기순이익 | 28,991 | ||
| - 자본총계 | 398,012 | *주당순이익(원) | 2,391 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 612,888 | - 매출액 | 196,520 | |
| - 부채총계 | 350,547 | - 영업이익 | 23,670 | ||
| - 자본금 | 46,822 | - 당기순이익 | 19,084 | ||
| - 자본총계 | 262,341 | *주당순이익(원) | 2,424 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제16기 정기주주초회 1.보고안건 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 2.부의안건 1) 제16기 별도재무제표 및 연결재무 제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2) 정관 일부 개정의 건 - 사업목적추가 - 제37조 이사회의 구성과 소집내용 변경 -> 원안대로 승인 3) 이사 선임의 건 - 사내이사 : 2명 -> 원안대로 승인 4) 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 5) 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2016-03-25 주주총회소집공고 2016-03-04 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현우 | 1961-07 | 1 | 신규선임 | 前 (주)이엔테크놀러지 CFO 前 (주)에이치아이 CFO 前 AJ셀카(주) 대표이사 現 AJ네트웍스(주) 파렛고부문총괄본부장 |
| 손삼달 | 1966-03 | 2 | 신규선임 | 前 디비프로퍼티어드바이저스코리아 이사 現 AJ네트웍스(주) 자크로부문총괄본부장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 물류사업 및 물류관련 부대사업 - 지게차등 하역운반기기 및 그외 물류기기 대 여에 관한 사업 - 지게차등 하역운반기기 및 그외 물류기기 종 합정비서비스업 - 건설기계정비업 - 건설기계부품 제조 및 재생, 수리 - 파렛트, 컨테이너 및 각종 수납용기 상자의 제작업, 수리업, 판매업 및 무역업 - 파렛트, 컨테이너 및 각종 수납용기 상자의 임대업 및 서비스, 보관업, 선적업, 하역업 - 이동식가옥 및 플레폼, 칸막이 및 건축물 조 립세트 임대업, 수리업, 판매업 - 식당 및 음식물 조달 서비스업, 간이식당업, 음식준비업, 음식준비조달업 - 각 호의 임대정보제공업, 보수업, 유지관리업 , 부품재생업 - 위의 각호에 관련된 부대사업 일체 |
지게차렌탈사업추가로 인한 목적추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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