주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 정의로 8길 9 AJ사옥 5층 에이제이아카데미 대강의장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제17기 개별재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당) 3) 정관개정의 건 - 제4조[공고방법] 인터넷 홈페이지 주소변경 기존 : https://www.ajnet.co.kr 변경 : https://www.ajnetworks.co.kr - 지점폐지의 건(에이제이네트웍스 청라지점) 4) 이사선임의 건 5) 이사보수한도 승인의 건 6) 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 반채운 | 1961-09 | 1 | 재선임 | 前 아주렌탈㈜ 대표이사 前 AJ렌터카㈜대표이사 現 AJ네트웍스㈜ 사업부문 대표이사 |
| 이현우 | 1961-07 | 1 | 재선임 | 前 ㈜이엔테크놀러지 CFO 前 ㈜에이치아이 CFO 前 AJ셀카㈜ 대표이사 現 AJ네트웍스㈜ 파렛트부문총괄본부장 |