주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 정의로 8길 9(문정동, 에이제이빌딩) 5층 대강의장 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인선임보고 2. 부의안건 1) 제18기 별도재무제표 및 연결재무제표승인의 건 2) 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당의 건) 3) 임원퇴직금지급규정 승인의 건 4) 이사선임의 건 -사내이사 후보 : 반채운, 윤규선, 이현우, 손삼달 -사외이사 후보 : 천주욱, 조한홍 -기타비상무이사 후보 : 문덕영, 김태엽 5) 감사선임의 건 -감사 후보 : 김종대 6) 이사보수한도 승인의 건 7) 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 반채운 | 1961-09 | 1 | 재선임 | 前 에이제이렌터카㈜ 대표이사 前 아주지오텍㈜ 대표이사 前 아주렌탈㈜ 대표이사 現 에이제이네트웍스(주) 대표이사 |
| 윤규선 | 1963-08 | 1 | 신규선임 | 한양대학교 경영대학원 졸업 現 에이제이렌터카(주) 대표이사 |
| 이현우 | 1961-07 | 1 | 재선임 | 前 ㈜이엔테크놀러지 CFO 前 ㈜에이치아이 CFO 前 에이제이셀카(주) 대표이사 現 에이제이네트웍스(주) 파렛트부문총괄 |
| 손삼달 | 1966-03 | 1 | 재선임 | 前디비프로퍼티어드바이저스코리아 이사 現에이제이네트웍스(주) 건설장비부문총괄 |
| 문덕영 | 1959-05 | 1 | 신규선임 | 고려대학교 신문방송학과 졸업 일본 와세다대학교 정치학 연구과석사 미국 아델파이대학교 경영학석사과정수료 前에이제이렌터카(주) 대표이사 前아주엘앤에프홀딩스(주) 대표이사 現에이제이네트웍스㈜ 부회장 |
| 김태엽 | 1975-03 | 1 | 재선임 | 하버드대학교 케네디 스쿨(NPAID) 서울대학교 경영학 MBA 現스탠다드차타드프라이빗에쿼티매니져스 코리아 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 천주욱 | 1948-04 | 1 | 신규선임 | 고려대 경영학과 졸업 서울대 경영대 최고경영자과정수료 前 동부제철 대표이사 사장 |
- |
| 조한홍 | 1961-01 | 1 | 신규선임 | 고려대 경영학과 졸업 前 미래에셋금융서비스 사장 現 무궁화신탁㈜ 이사 |
무궁화신탁주식회사(사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종대 | 1962-09 | 1 | 신규선임 | 상근 | 인도 인디아나 대학교 MBA 고려대학교 경영대학 학사 前 메리츠화재해상보험 자산운용총괄 現 젠티움홀딩스, 대표이사 |