정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 18 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,354,234 | - 매출액 | 1,431,016 | |
| - 부채총계 | 1,907,061 | - 영업이익 | 77,222 | ||
| - 자본금 | 46,822 | - 당기순이익 | 20,647 | ||
| - 자본총계 | 447,173 | *주당순이익(원) | 320 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 974,533 | - 매출액 | 280,266 | |
| - 부채총계 | 681,710 | - 영업이익 | 36,587 | ||
| - 자본금 | 46,822 | - 당기순이익 | 17,778 | ||
| - 자본총계 | 292,823 | *주당순이익(원) | 380 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 86 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,026,717,370 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 6 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고안건 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인선임보고 2. 부의안건 1) 제18기 별도재무제표 및 연결재무제표승인의 건 -> 원안대로 승인 2) 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당의 건) -> 원안대로 승인 3) 임원퇴직금지급규정 승인의 건 -> 원안대로 승인 4) 이사선임의 건 -사내이사 후보 : 반채운, 윤규선, 이현우, 손삼달 -사외이사 후보 : 천주욱, 조한홍 -기타비상무이사 후보 : 문덕영, 김태엽 -> 원안대로 승인 5) 감사선임의 건 -감사 후보 : 김종대 -> 원안대로 승인 6) 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 7) 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2018-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-03-15 주주총회소집공고 2018-03-14 주주총회소집결의 2018-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 반채운 | 1961-09 | 1 | 재선임 | 前 아주지오텍㈜ 대표이사 前 아주렌탈㈜ 대표이사 前 에이제이렌터카㈜ 대표이사 現 에이제이네트웍스(주) 대표이사 |
| 윤규선 | 1963-08 | 1 | 신규선임 | 한양대학교 경영대학원 졸업 現 에이제이렌터카(주) 대표이사 |
| 이현우 | 1961-07 | 1 | 재선임 | 前 ㈜이엔테크놀러지 CFO 前 ㈜에이치아이 CFO 前 에이제이셀카(주) 대표이사 現 에이제이네트웍스(주) 파렛트부문총괄 |
| 손삼달 | 1966-03 | 1 | 재선임 | 前디비프로퍼티어드바이저스코리아 이사 現에이제이네트웍스(주) 건설장비부문총괄 |
| 문덕영 | 1959-05 | 1 | 신규선임 | 고려대학교 신문방송학과 졸업 일본 와세다대학교 정치학 연구과석사 미국 아델파이대학교 경영학석사과정수료 前에이제이렌터카(주) 대표이사 前아주엘앤에프홀딩스(주) 대표이사 現에이제이네트웍스㈜ 부회장 |
| 김태엽 | 1975-03 | 1 | 재선임 | 하버드대학교 케네디 스쿨(NPAID) 서울대학교 경영학 MBA 現스탠다드차타드프라이빗에쿼티매니져스 코리아 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 천주욱 | 1948-04 | 1 | 신규선임 | 고려대 경영학과 졸업 서울대 경영대 최고경영자과정수료 前 동부제철 대표이사 사장 |
- |
| 조한홍 | 1961-01 | 1 | 신규선임 | 고려대 경영학과 졸업 前 미래에셋금융서비스 사장 現 무궁화신탁㈜ 이사 |
무궁화신탁주식회사(사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종대 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 인도 인디아나 대학교 MBA 고려대학교 경영대학 학사 前 메리츠화재해상보험 자산운용총괄 現 젠티움홀딩스, 대표이사 |