주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2374-36 당사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 <결의사항> 제1호의안 : 제18기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인(이익잉여금처분계산서 포함)의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 (제3-1호 의안) : 사내이사 주숭일 선임의 건 (제3-2호 의안) : 사내이사 이재호 선임의 건 제4호의안 : 상근감사 선임의 건 (제4-1호 의안) : 상근감사 강면구 선임의 건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-12-30 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주숭일 | 1949-08 | 3년 | 재선임 | -現) (주)테스 대표이사 회장 -前) SK하이닉스 부사장 |
| 이재호 | 1965-10 | 3년 | 재선임 | -現) (주)테스 대표이사 사장 -前) SK하이닉스 팀장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강면구 | 1959-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | -일본 게이오대 이공학 박사 -現) (주)테스 상근감사 -前) 삼성전자 |