주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2374-36 당사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 - 감사보고, 영업보고 □ 목적사항 - 제1호 의안 : 제16기(2017.1.1~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정내용 : 보통주 1주당 400원 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 1명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 주재영 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사외이사 차동호 선임의 건 - 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 임원퇴직금 규정 페지 및 신설의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따라 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2017-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주재영 | 1979-05 | 3년 | 신규선임 | University of Oregon, 경영학 University of Michigan, MBA (前) SK하이닉스(주) 키움증권(주) (現) (주)테스 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차동호 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | (前) 한국산업기술대학교 메카트로닉스공학 겸임교수 (現) (주)나노텍 대표이사 |
(주)나노텍 대표이사 |