주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712 글로벌R&D센터 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ㆍ감사의 감사보고 ㆍ영업보고 2. 부의 안건 ㆍ제1호 의안: 제7기(2013년) 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안: 주식매수선택권 부여 사후승인의 건 ㆍ제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 (관계법령 개정 반영 외) ㆍ제4호 의안: 이사 4인 선임의 건 (사내이사 1인 및 사외이사 3인) 제4-1호 의안: 김명식 사내이사 선임의 건 제4-2호 의안: 문대우 사외이사 선임의 건 제4-3호 의안: 이준환 사외이사 선임의 건 제4-4호 의안: 손영동 사외이사 선임의 건 ㆍ제5호 의안: 감사위원회 위원 3인 선임의 건 제5-1호 의안: 문대우 감사위원 선임의 건 제5-2호 의안: 이준환 감사위원 선임의 건 제5-3호 의안: 손영동 감사위원 선임의 건 ㆍ제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김명식 | 1970-11-06 | 2 | 재선임 | 공익법무관(대한법률구조공단) 법무법인 두우 변호사 법무법인 화현 변호사 |
(주)네오위즈게임즈 CPO | Univ. of Southern California 법학 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문대우 | 1973-06-05 | 3 | 재선임 | 삼일회계법인 | 참회계법인 대표 | 서울대 경영학 | 대한민국 |
| 이준환 | 1970-10-27 | 3 | 재선임 | (주)네오위즈인터넷 | 서울대학교 언론정보학과 교수 | Carnegie Mellon University 박사 | 대한민국 |
| 손영동 | 1962-11-03 | 3 | 신규선임 | 국가보안기술연구소 소장 KT하이텔(주) 상임감사 |
고려대학교 정보보호대학원 초빙교수 | 숭실대학교 IT정책 공학박사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문대우 | 1973-06-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인 | 참회계법인 대표 | 서울대 경영학 | 대한민국 |
| 이준환 | 1970-10-27 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)네오위즈인터넷 | 서울대학교 언론정보학과 교수 | Carnegie Mellon University 박사 | 대한민국 |
| 손영동 | 1962-11-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국가보안기술연구소 소장 KT하이텔(주) 상임감사 |
고려대학교 정보보호대학원 초빙교수 | 숭실대학교 IT정책 공학박사 | 대한민국 |