정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 551,249 | - 매출액 | 371,656 | |
| - 부채총계 | 191,191 | - 영업이익 | 99,213 | ||
| - 자본금 | 10,958 | - 당기순이익 | 52,818 | ||
| - 자본총계 | 360,058 | *주당순이익(원) | 2,442 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 506,849 | - 매출액 | 442,898 | |
| - 부채총계 | 211,021 | - 영업이익 | 95,811 | ||
| - 자본금 | 10,958 | - 당기순이익 | 46,864 | ||
| - 자본총계 | 295,827 | *주당순이익(원) | 2,168 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 4인 선임 (사내이사 1인, 사외이사 3인) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제7기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 주식매수선택권 부여 사후승인의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 4인 선임의 건 제4-1호 의안: 김명식 사내이사 선임 제4-2호 의안: 문대우 사외이사 선임 제4-3호 의안: 이준환 사외이사 선임 제4-4호 의안: 손영동 사외이사 선임 → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사위원회 위원 3인 선임의 건 제5-1호 의안: 문대우 사외이사인 감사위원 선임 제5-2호 의안: 이준환 사외이사인 감사위원 선임 제5-3호 의안: 손영동 사외이사인 감사위원 선임 → 원안대로 가결 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김명식 | 1970-11-06 | 2 | 재선임 | 공익법무관(대한법률구조공단) 법무법인 두우 변호사 법무법인 화현 변호사 |
(주)네오위즈게임즈 CPO | Univ. of Southern California 법학 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문대우 | 1973-06-05 | 3 | 재선임 | 삼일회계법인 | 참회계법인 대표 | 서울대 경영학 | 대한민국 |
| 이준환 | 1970-10-27 | 3 | 재선임 | (주)네오위즈인터넷 | 서울대학교 언론정보학과 교수 | Carnegie Mellon University 박사 | 대한민국 |
| 손영동 | 1962-11-03 | 3 | 신규선임 | 국가보안기술연구소 소장 KT하이텔(주) 상임감사 |
고려대학교 정보보호대학원 초빙교수 | 숭실대학교 IT정책 공학박사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문대우 | 1973-06-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인 | 참회계법인 대표 | 서울대 경영학 | 대한민국 |
| 이준환 | 1970-10-27 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)네오위즈인터넷 | 서울대학교 언론정보학과 교수 | Carnegie Mellon University 박사 | 대한민국 |
| 손영동 | 1962-11-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국가보안기술연구소 소장 KT하이텔(주) 상임감사 |
고려대학교 정보보호대학원 초빙교수 | 숭실대학교 IT정책 공학박사 | 대한민국 |