주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712 글로벌 R&D센터 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ㆍ감사의 감사보고 ㆍ영업보고 2. 부의 안건 ㆍ제1호 의안: 제8기(2014년) 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안: 정관 변경의 건 ㆍ제3호 의안: 이사 3인 선임의 건 (상근, 사내이사 3인) 제3-1호 의안: 이기원 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안: 권용길 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안: 김종창 사내이사 선임의 건 ㆍ제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ㆍ제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기원 | 1971-07 | 2 | 재선임 | 고려대학교 경영대학원 前) ㈜네오위즈 원클릭/세이클럽 사업기획팀장 前) ㈜네오위즈재팬 게임사업부장 前) ㈜네오위즈인터넷 대표이사 現) ㈜네오위즈게임즈 대표이사 |
| 권용길 | 1974-04 | 2 | 재선임 | 서울대학교 자연과학대학원 前) ㈜네오위즈재팬 실장 前) ㈜게임온 기술책임자 現) ㈜네오위즈게임즈 네오플라이센터 센터장 現) ㈜네오위즈게임즈 CTO |
| 김종창 | 1971-08 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 경영대학원 前) ㈜엔씨소프트 해외사업팀장 前) 엔씨재팬 COO 前) ㈜네오위즈 경영기획실장 前) ㈜게임온 부사장 現) ㈜게임온스튜디오 대표이사 現) ㈜네오위즈게임즈 게임사업본부장 |