주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ㆍ감사보고 ㆍ외부감사인 선임보고 ㆍ영업보고 2. 부의 안건 ㆍ제1호 의안: 제9기(2015년) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안: 사내이사 2인 선임의 건(상근 2인) 제2-1호 의안: 김현 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안: 오승헌 사내이사 선임의 건 ㆍ제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현 | 1973-02 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 경영학 前) ㈜네오위즈게임즈 피파온라인1,2 사업 책임자 前) ㈜넥슨코리아 피파온라인3 사업 담당자 現) ㈜네오위즈게임즈 온라인게임 사업 책임자 |
| 오승헌 | 1976-09 | 2 | 신규선임 | 성균관대학교 경영대학원 前) ㈜네오위즈홀딩스 기획부문장 現) ㈜네오위즈인베스트먼트 대표이사 現) ㈜네오위즈게임즈 경영전략본부장/CFO |