주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20 스타트업캠퍼스 1층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ㆍ감사보고 ㆍ영업보고 2. 부의 안건 ㆍ제1호 의안: 제10기(2016.01.01~2016.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(상호변경) ㆍ제3호 의안: 이사 4인 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 3인) 제3-1호 의안: 이기원 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안: 문대우 사외이사 선임의 건 제3-3호 의안: 이준환 사외이사 선임의 건 제3-4호 의안: 손영동 사외이사 선임의 건 ㆍ제4호 의안: 감사위원회 위원 3인 선임의 건 제4-1호 의안: 문대우 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-2호 의안: 이준환 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-3호 의안: 손영동 사외이사인 감사위원 선임의 건 ㆍ제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ㆍ제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 기재된 "제2호 의안 정관 일부 변경의 건"을 통해 아래와 같이 상호변경을 진행하고자 합니다. 변경전 상호: 주식회사 네오위즈게임즈 변경후 상호: 주식회사 네오위즈 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기원 | 1971-07 | 2 | 재선임 | 고려대학교 경영대학원 前)㈜네오위즈 원클릭/세이클럽 사업기획팀장 前)㈜네오위즈재팬 게임사업부장 前)㈜네오위즈인터넷 대표이사 現)㈜네오위즈게임즈 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문대우 | 1973-06 | 3 | 재선임 | 서울대 경영학 前)삼일회계법인 現)참회계법인 대표 |
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| 이준환 | 1970-10 | 3 | 재선임 | Carnegie Mellon University 박사 前)(주)네오위즈인터넷 現)서울대학교 언론정보학과 교수 |
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| 손영동 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 숭실대학교 IT정책 공학박사 前)국가보안기술연구소 소장 前)KT하이텔(주) 상임감사 前)고려대학교 정보보호대학원 초빙교수 現) 한양대 융합국방학과 초빙교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문대우 | 1973-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 경영학 前)삼일회계법인 現)참회계법인 대표 |
| 이준환 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | Carnegie Mellon University 박사 前)(주)네오위즈인터넷 現)서울대학교 언론정보학과 교수 |
| 손영동 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 숭실대학교 IT정책 공학박사 前)국가보안기술연구소 소장 前)KT하이텔(주) 상임감사 前)고려대학교 정보보호대학원 초빙교수 現)한양대 융합국방학과 초빙교수 |