정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 384,870 | - 매출액 | 117,654 | |
| - 부채총계 | 29,272 | - 영업이익 | 21,204 | ||
| - 자본금 | 10,508 | - 당기순이익 | 3,632 | ||
| - 자본총계 | 355,597 | *주당순이익(원) | 171 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 317,439 | - 매출액 | 191,038 | |
| - 부채총계 | 46,384 | - 영업이익 | 23,471 | ||
| - 자본금 | 10,958 | - 당기순이익 | 9,853 | ||
| - 자본총계 | 271,055 | *주당순이익(원) | 485 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 4인 선임(사내이사1인, 사외이사3인) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제10기 (2016.01.01~2016.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(상호변경) →원안대로 가결 제3호 의안: 이사 4인 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 3인) 제3-1호 의안: 이기원 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안: 문대우 사외이사 선임의 건 제3-3호 의안: 이준환 사외이사 선임의 건 제3-4호 의안: 손영동 사외이사 선임의 건 →원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원 3인 선임의 건 제4-1호 의안: 문대우 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-2호 의안: 이준환 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-3호 의안: 손영동 사외이사인 감사위원 선임의 건 →원안대로 가결 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 가결 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-08 주주총회소집공고 2017-03-08 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기원 | 1971-07 | 2년 | 재선임 | 고려대학교 경영대학원 前)㈜네오위즈 원클릭/세이클럽 사업기획팀장 前)㈜네오위즈재팬 게임사업부장 前)㈜네오위즈인터넷 대표이사 現)㈜네오위즈게임즈 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문대우 | 1973-06 | 3년 | 재선임 | 서울대 경영학 前)삼일회계법인 現)참회계법인 대표 |
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| 이준환 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | Carnegie Mellon University 박사 前)(주)벅스(구,(주)네오위즈인터넷) 現)서울대학교 언론정보학과 교수 |
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| 손영동 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | 숭실대학교 IT정책 공학박사 前)국가보안기술연구소 소장 前)KT하이텔(주) 상임감사 前)고려대학교 정보보호대학원 초빙교수 現) 한양대 융합국방학과 초빙교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문대우 | 1973-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 경영학 前)삼일회계법인 現)참회계법인 대표 |
| 이준환 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | Carnegie Mellon University 박사 前)(주)벅스(구,(주)네오위즈인터넷) 現)서울대학교 언론정보학과 교수 |
| 손영동 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 숭실대학교 IT정책 공학박사 前)국가보안기술연구소 소장 前)KT하이텔(주) 상임감사 前)고려대학교 정보보호대학원 초빙교수 現)한양대 융합국방학과 초빙교수 |