주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 9:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20 스타트업캠퍼스 1층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ㆍ감사보고 ㆍ영업보고 2. 부의 안건 ㆍ제1호 의안: 제11기(2017.01.01~2017.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안: 사내이사 3인 선임의 건 제2-1호 의안: 문지수 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안: 오은석 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안: 김승철 사내이사 선임의 건 ㆍ제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문지수 | 1973-02 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 경영대학원 졸업 前) ㈜네오위즈 사업지원실장 前) ㈜네오위즈아이엔에스 대표 前) ㈜네오위즈(구, ㈜네오위즈게임즈) 글로벌사업본부장 現) ㈜게임온 이사 |
| 오은석 | 1977-05 | 2 | 신규선임 | City University (런던) 졸업 現) ㈜네오위즈플레이스튜디오 대표이사 現) ㈜네오위즈아이엔에스 대표이사 現) ㈜애디스콥 사내이사 |
| 김승철 | 1977-09 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과(학사) 졸업 前) ㈜네오위즈인터넷 모바일게임사업실 실장 前) ㈜네오위즈 모바일게임사업부 부장 現) ㈜네오위즈 이그나이트 클랜 본부장 |