정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 358,084 | - 매출액 | 106,850 | |
| - 부채총계 | 27,982 | - 영업이익 | 10,187 | ||
| - 자본금 | 10,958 | - 당기순이익 | -25,873 | ||
| - 자본총계 | 330,102 | *주당순이익(원) | -1,222 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 304,359 | - 매출액 | 174,045 | |
| - 부채총계 | 39,611 | - 영업이익 | 10,873 | ||
| - 자본금 | 10,958 | - 당기순이익 | -2,144 | ||
| - 자본총계 | 264,748 | *주당순이익(원) | -72 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 3인 선임(상근이사 3명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ㆍ제1호 의안: 제11기(2017.01.01~2017.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건→원안대로 가결 ㆍ제2호 의안: 사내이사 3인 선임의 건 제2-1호 의안: 문지수 사내이사 선임의 건 →원안대로 가결 제2-2호 의안: 오은석 사내이사 선임의 건→원안대로 가결 제2-3호 의안: 김승철 사내이사 선임의 건→원안대로 가결 ㆍ제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건→원안대로 가결 ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건→원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-06 주주총회소집결의 2018-03-08 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문지수 | 1973-02 | 2년 | 신규선임 | 서울대학교 경영대학원 졸업 前) ㈜네오위즈 사업지원실장 前) ㈜네오위즈아이엔에스 대표 前) ㈜네오위즈(구, ㈜네오위즈게임즈) 글로벌사업본부장 現) ㈜게임온 이사 |
| 오은석 | 1977-05 | 2년 | 신규선임 | City University (런던) 졸업 現) ㈜네오위즈플레이스튜디오 대표이사 現) ㈜네오위즈아이엔에스 대표이사 現) ㈜애디스콥 사내이사 |
| 김승철 | 1977-09 | 2년 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과(학사) 졸업 前) ㈜네오위즈인터넷 모바일게임사업실 실장 前) ㈜네오위즈 모바일게임사업부 부장 現) ㈜네오위즈 이그나이트 클랜 본부장 |