정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-14 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 장소변경 및 이사선임 세부내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20, 스타트업캠퍼스 2층 다목적홀 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로700, 코리아바이오파크 B동 지하1층 강당 |
| 3. 의안 주요내용 2호안건 : 이사 선임의 건 |
- | -2-1호 안건 : 사외이사 신의철 신규 선임의 건 -2-2호 안건 : 기타비상무이사 이혁종 신규 선임의 건. -2-3호 안건 : 사내이사 서유석 재선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-20 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로700, 코리아바이오파크 B동 지하1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1호 안건 : 제21기(2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 2호 안건 : 이사 선임의 건 - 2-1호 안건 : 사외이사 신의철 신규 선임의 건 - 2-2호 안건 : 기타비상무이사 이혁종 신규 선임의 건 - 2-3호 안건 : 사내이사 서유석 재선임의 건 3호 안건 : 주식매수선택권 승인의 건 4호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 5호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이혁종 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 현) (주)바이넥스 대표이사/사장 (주)에이비엘바이오 비상임이사 (주)제넥신 대표이사 (주)바이넥스홀딩스 공동창업자 |
| 서유석 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 현) 제넥신 유전자생산팀장 현) 제넥신 전무이사 (주) 제넥신 연구소장 Alexander-von-Humboldt재단 연구원 German Primate Center |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신의철 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 현) KAIST 의과대학원 교수 현) 연세의대 의생명과학부 겸임교수 2020~ 대한면역학회 학술위원회 위원장 2019~ 대한면역학회 면역항암연구회 회장 |
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