정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018.02.28 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 개최일 및 안건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 날짜 : 2018-03-23 | 날짜 : 2018-03-29 |
| 2. 장소 | 경기 성남시 분당구 판교로289번길 20, 스타트업캠퍼스 2층 다목적홀 | 경기 성남시 분당구 판교로289번길 20, 스타트업캠퍼스 1층 컨퍼런스홀 |
| 3. 의안 주요내용 부의안건 세부 안건 추가 및 안건번호 변경 |
3) 제3호의안 : 이사 (재)선임의 건 - 3-5호 의안 : 기타비상무이사 김영진 재선임의 |
3) 제3호의안 : 이사 (재)선임의 건 - 3-5호 의안 : 사외이사 이태용 신규선임의 건 - 3-6호 의안 : 기타비상무이사 김영진 재선임의 |
| 3. 의안 주요내용 부의안건 감사위원 후보 변경 |
4) 제4호의안 : 감사위원 선임의 건 - 4-3호 의안 : 감사위원 지희정 선임의 건 |
4) 제4호의안 : 감사위원 선임의 건 - 4-3호 의안 : 감사위원 이태용 선임의 건 |
| 안건 세부내역 감사위원 선임 세부내역 |
감사위원 후보 지희정 | 감사위원 후보 이태용 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기 성남시 분당구 판교로289번길 20, 스타트업캠퍼스 1층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제19기(2017.01.01~2017.12.31 ) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(감사위원회 설치) 3) 제3호의안 : 이사 (재)선임의 건 - 3-1호 의안 : 사내이사 성영철 재선임의 건 - 3-2호 의안 : 사내이사 지희정 신규선임의 건 - 3-3호 의안 : 사외이사 안미정 재선임의 건 - 3-4호 의안 : 사외이사 백성기 신규선임의 건 - 3-5호 의안 : 사외이사 이태용 신규선임의 건 - 3-6호 의안 : 기타비상무이사 김영진 재선임의 건 4) 제4호의안 : 감사위원 선임의 건 - 4-1호 의안 : 감사위원 안미정 선임의 건 - 4-2호 의안 : 감사위원 백성기 선임의 건 - 4-3호 의안 : 감사위원 이태용 선임의 건 5) 제5호의안 : 주식매수선택권 승인의 건 6) 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성영철 | 1956-05 | 3 | 재선임 | 現 (주)제넥신-이사회의장,회장 Minnesota University 분자생물 학박사 |
| 지희정 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 現 (주)제넥신-부사장, 바이오 연구소장 녹십자 개발본부장 Purdue University 생화학 박사 |
| 김영진 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 現 (주)한독-대표이사,회장 Indiana University MBA |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안미정 | 1961-11 | 3 | 재선임 | 특허법인 이룸리온 대표변리사 시카고-Rush 의대,면역학 박사 |
특허법인 이룸리온, 대표변리사 |
| 백성기 | 1949-03 | 3 | 신규선임 | 포항공대 총장 Cornell University,재료공학 박사 |
(사)한국-아세안친선협회, 상임이사 |
| 이태용 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | 인터베스트(주) 대표이사 오라이언 투자자문사(뉴욕) 대표이사 서울대학교 국제경영학 석사 |
인터베스트(주) 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안미정 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 특허법인 이룸리온 대표변리사 시카고-Rush 의대,면역학 박사 |
| 백성기 | 1949-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 포항공대 총장 Cornell University,재료공학 박사 |
| 이태용 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 인터베스트(주) 대표이사 오라이언 투자자문사(뉴욕) 대표이사 서울대학교 국제경영학 석사 |