정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 140,733 | - 매출액 | 28,455 | |
| - 부채총계 | 26,825 | - 영업이익 | -26,859 | ||
| - 자본금 | 10,033 | - 당기순이익 | -19,330 | ||
| - 자본총계 | 113,909 | *주당순이익(원) | -1,051 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 (재선임 1인) 사외이사 3인 (재선임 1인) 기타비상무이사 1인 (재선임 1인) 감사위원 3인 (사외이사 3인) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제19기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 (재)선임의 건 - 3-1호 의안 : 사내이사 성영철 재선임의 건 => 원안대로 승인 - 3-2호 의안 : 사내이사 지희정 신규선임의 건 => 원안대로 승인 - 3-3호 의안 : 사외이사 안미정 재선임의 건 => 원안대로 승인 - 3-4호 의안 : 사외이사 백성기 신규선임의 건 => 원안대로 승인 - 3-5호 의안 : 사외이사 이태용 신규선임의 건 => 원안대로 승인 - 3-6호 의안 : 기타비상무이사 김영진 재선임의 건 => 원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원 선임의 건 - 4-1호 의안 : 감사위원 안미정 신규선임의 건 => 원안대로 승인 - 4-2호 의안 : 감사위원 백성기 신규선임의 건 => 원안대로 승인 - 4-3호 의안 : 감사위원 이태용 신규선임의 건 => 원안대로 승인 제5호의안 : 주식매수선택권 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-14 주주총회소집공고 2018-03-14 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성영철 | 1956-05 | 3 | 재선임 | 현) (주)제넥신 회장, 이사회 의장 (주)제넥신 대표이사 대한 면역학회 회장 포항공대 생명과학과 교수 |
| 지희정 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 현) (주)제넥신 부사장, 바이오 연구소장 녹십자 개발본부장 LG생명과학 제품개발 상무 |
| 김영진 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 현) (주)한독 대표이사, 회장 한독 대표이사, 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안미정 | 1961-11 | 3 | 재선임 | 현) 특허법인 이룸리온 대표변리사 ㈜인텔렉추얼 디스커버리 대표이사 산업부 R&D 전략기획단 MD |
특허법인 이룸리온 대표변리사 |
| 백성기 | 1949-03 | 3 | 신규선임 | 현) (사)한국-아세안 친선협회 상임이사 Postech 총장, 교수 |
(사)한국-아세안 친선협회 상임이사 |
| 이태용 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | 현) 인터베스트(주) 대표이사 오라이언 투자자문사(뉴욕) 대표이사 동양증권 애널리스트 |
인터베스트(주) 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안미정 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 특허법인 이룸리온 대표변리사 -㈜인텔렉추얼 디스커버리 대표이사 -산업부 R&D 전략기획단 MD |
| 백성기 | 1949-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) (사)한국-아세안 친선협회 상임이사 -Postech 총장, 교수 |
| 이태용 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 인터베스트(주) 대표이사 -오라이언 투자자문사(뉴욕) 대표이사 -동양증권 애널리스트 |