주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기 성남시 분당구 판교로289번길 20, 스타트업캠퍼스 1층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1호 의안 : 제20기(2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3호 의안 : 감사 선임의 건 4호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백성기 | 1949-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현) 제넥신 사외이사 및 감사위원 포항공과대학교 총장 포항가속기연구소 소장 |